ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
mn
En la ciudad de Ambato el día 08 de 09 del año 2021, a las 11:35 en la sede social de la sociedad mn, ubicada en el Cantón: Ambato Ciudad: Ambato Parroquia: Huachi Calles: A y A, se encuentran presentes
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor A J M M propietario de 3 acciones, el señor A José Morales propietario de 3 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 2, 2 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor A J M M propietario de 3 acciones, el señor E José Morales propietario de 5 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 3, 3 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor A J M M propietario de 1 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 1 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor A J M M mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor PEDRO JOSE PEREZ propietario de 2 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 1 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor PEDRO JOSE PEREZ propietario de 2 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 1 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor PEDRO JOSE PEREZ propietario de 2 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 1 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor Nombre Uno Prueba propietario de 2 acciones, el señor Nombre Dos Prueba propietario de 5 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 3, 45 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor Nombre Uno Prueba propietario de 2 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 1 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Nombre Uno Prueba mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor Nombre Uno Prueba propietario de 2 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 1 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Nombre Uno Prueba mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor Nombre Uno Prueba propietario de 2 acciones, el señor Prueba 2 Prubita Apellido propietario de 3 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 234, 567 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor Nombre Uno Prueba propietario de 23 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 354 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
los siguientes accionistas de la sociedad: el señor sddjsh jgjh gjhgjh propietario de 387 acciones, quien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por bcdquien a su vez es representada por AAAAquien a su vez es representada por AAA .Las acciones tienen un valor nominal de 3872 de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor sddjsh jgjh gjhgjh mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:
1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2021.
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2021.
3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.
4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
TRATAMIENTO DE LA JUNTA:
1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2021.
El Administrador de la Sociedad presenta en este momento su informe de actividades, y el presidente de la Junta mociona su aprobación.
RESOLUCIÓN: Se aprueba por unanimidad el informe presentado. Se adjunta a la presente Acta el informe general
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2021.
Toma la palabra el Gerente de la Sociedad, y luego de leído el balance y estado de pérdidas y ganancias, el presidente de la Junta mociona su aprobación.
RESOLUCIÓN: La Junta resuelve la aprobación del balance y estado de pérdidas y ganancias, de conformidad con las limitaciones de votación establecidas en las Leyes aplicables.
3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.
Al mantener en el periodo económico 2021 un resultado negativo, se da por sentado la no distribución de valores.
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Por Secretaría se lee el acta y el señor mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 28, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 28. Suscriben. A J M M 7894561234 Accionista, Presidente Representante legal abc Representante de abc 1234567890 A José Morales 7894561234 Accionista, Gerente Representante legal abc Representante de abc 7894561230Por Secretaría se lee el acta y el señor mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 40, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 40. Suscriben. A J M M 1234567898 Accionista, Presidente E José Morales 1592634872 Secretario, Gerente Por Secretaría se lee el acta y el señor A J M M mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 44, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 44. Suscriben. A J M M 1592630147 Presidente Por Secretaría se lee el acta y el señor mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 50, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 50. Suscriben. PEDRO JOSE PEREZ 1802488575 Gerente Por Secretaría se lee el acta y el señor mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 52, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 52. Suscriben. PEDRO JOSE PEREZ 1802488575 Gerente Por Secretaría se lee el acta y el señor mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 54, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 54. Suscriben. PEDRO JOSE PEREZ 1802488575 Gerente Por Secretaría se lee el acta y el señor mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 68, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 68. Suscriben. Nombre Uno Prueba 1804637826 Accionista Nombre Dos Prueba 1804648272 Presidente Por Secretaría se lee el acta y el señor Nombre Uno Prueba mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 71, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 71. Suscriben. Nombre Uno Prueba 2346674563 Presidente Por Secretaría se lee el acta y el señor Nombre Uno Prueba mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 73, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 73. Suscriben. Nombre Uno Prueba 2346674563 Presidente Por Secretaría se lee el acta y el señor mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 78, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 78. Suscriben. Nombre Uno Prueba 1864736337 Secretario Prueba 2 Prubita Apellido 1904637835 Secretario Por Secretaría se lee el acta y el señor mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 81, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 81. Suscriben. Nombre Uno Prueba 1123213212 Accionista Por Secretaría se lee el acta y el señor sddjsh jgjh gjhgjh mociona que se la apruebe, propuesta que es respaldada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la sociedad 86, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las 86. Suscriben. sddjsh jgjh gjhgjh 92802 Presidente Representante legal jskdhsdkh Representante de jskdhsdkh 8383838383