Expedir el índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y consecuentemente, excluirlos del acceso a la información pública.
Seguir leyendoRESOLUCIÓN UAFE-DG-2022-0250
Reformar la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130 de 8 de abril de 2022.
Seguir leyendoRESOLUCION UAFE-DG-2022-0131
Notificar a los proveedores de servicios de activos virtuales que son las personas naturales y las personas jurídicas, que en nombre de otra persona natural o jurídica, realicen las actividades detalladas en el artículo 2 de la presente resolución, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Seguir leyendoResolución No. UAFE-DG-2022-0129
Notificar a los abogados, otros profesionales del derecho, y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios, de las actividades detalladas en el artículo 2 de la presente resolución, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Seguir leyendoResolución No. UAFE-DG-2022-0130
Notificar a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo la auditoría, de las actividades detalladas en el articulo 2 de la presente Resolución, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Seguir leyendoResolución No. UAFE-DG-2020-0061
Uso facultativo de sistemas informáticos por parte de sujetos obligados a reportar a la UAFE que no tengan organismos de control específicos y su control corresponde a la UAFE.
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